马方 | 东南亚最大的电诈帝国崩塌了？

这段时间不少媒体都在报东南亚一起涉电诈的案件，核心是跟柬埔寨太子集团（Prince Group）有关，还有个叫陈某的核心人员，我特意查了下公开信息，这人 1987 年生在福建，后来有好几国的公民身份，现在因为涉嫌诈骗、洗钱被美国起诉了，更受关注的是，美国这边还没收了他手里超过 140 亿美元（差不多 180 亿新元）的比特币，官方都说是 “历史上规模不小的金融犯罪案件”。

可能有人还记得，之前某地区有个涉电诈的团伙，核心人员已经在咱们国内被公诉了，听说涉案金额特别大，手段也狠。跟那个比，这次陈某这个网络规模明显更大，牵涉的范围也更广。

再说说陈某的背景，我看资料里写，他早年念到初二就辍学了，最早在福州开过小网吧，一开始做网络游戏相关的，后来慢慢就转做电诈了。2005 年前后咱们国内开始大力打击电诈，他就琢磨着往外走，2009 年，才 22 岁就去了柬埔寨，之后在当地一步步铺业务。到 2015 年，他成立了 “太子集团”，对外说做房地产、小额贷款、旅游休闲这些，看起来像个多元经营的企业。

但实际上呢，这集团背地里干的都是电诈的勾当。法庭文件里写得很清楚，他们搞网络赌博、“杀猪盘”，还建了专门的场所，把外籍人员扣下来强迫他们参与诈骗。光两个涉案的 “手机农场”，就有 1250 部手机，控制着 7.6 万个社交媒体账号。更离谱的是，他们还有内部指导文件，教底下人怎么骗受害者 —— 比如不让用 “太漂亮” 的女性头像，怕显得假，先跟受害者处感情，再诱骗投资，最后把人账户里的钱掏空。陈某还对外吹过，说自己名下产业一天能赚 3000 万美元，他老家也有传言说他资产超 3000 亿，不过这些说法都没权威渠道核实，大家听听就行。

这人特别会包装，把太子集团吹成柬埔寨的大集团，说业务遍及 30 多个国家，还做金融、消费品，甚至跟全球顶级雪茄企业挂钩。更关键的是，他跟柬埔寨当地一些势力走得近，还当过当地两位首相的顾问，被授予过 “公爵” 的荣誉头衔，给执政党捐了超 1600 万美元，靠着这些关系拿到庇护，有人说他那集团相当于 “影子政府”，可见当时在当地的影响力。

不过再怎么装，也架不住自己 “作死”。今年 8 月，有个 22 岁的韩国大学生在柬埔寨被绑架后虐待致死，同期还有两个英国人也出了类似状况，一下子惹了三个国家。加上他们的电诈受害者遍布全球，连美国都有不少人被骗，这才让美英韩联合出手调查，把这个电诈网络的底给掀了。之前有传言说，陈某是被美国特工当场控制的，现在案子还在推进中，算是彻底凉了。

还有个点值得说，这次美国没收的比特币，数量和金额都很惊人 ——127271 枚，当时市值约 150 亿美元，创下了美国单次资产没收的纪录。我特意了解了下，他们不是破解了比特币网络，而是靠区块链溯源技术追踪资金，再通过法律授权和情报合作，找到陈某存在电脑里的账户私钥，才把资产冻结的。这也打破了之前有些人觉得 “比特币去中心化、查不到” 的误区，其实区块链的透明性反而帮了执法部门的忙。

现在这些比特币由美国政府保管，未来可能会用来赔偿受害者，但跨国追偿本来就麻烦，后续还有不少法律问题要解决。柬埔寨政府也表态了，说会配合有证据的执法请求。

说到底，这案子最大的意义，是把东南亚部分地区电诈园区的黑幕又揭开了一块，也给全球打击跨国电诈提了个醒 —— 不管犯罪分子怎么躲、怎么包装，只要各国联手，技术跟上，终究能查到他们头上。大家平时也要多留意这类风险，别被 “高收益”“感情牌” 骗了。